#BahamasLeaks Secretos fiscales de políticos y empresarios
Por Will Fitzgibbon and Emilia Díaz-Struck
BAHAMAS.- Una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló documentos donde se filtran los nombres de políticos y empresarios vinculados a más de 175 mil empresas registradas en las Bahamas desde 1990 a la fecha difundida con el hash tag #BahamasLeaks.
Se trata de 38 GB, y 1.3 millones de archivos que enlistan a 175,888 empresas, fideicomisos y fundaciones, filtradas al diario alemán Süddeutsche Zeitung -el mismo que ya antes había recibido la filtración de #PanamaPapers– compartidos con el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Pese a que el gobierno de Bahamas firmó una serie de acuerdos bilaterales para intercambiar información fiscal con 27 países desde 2002, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no ha concluido su proceso de regularización y las acusaciones son recurrentes de ser un paraíso fiscal de dictadores, políticos y empresarios.
Entre los países con los que ha firmado este acuerdo se encuentran Estados Unidos, Francia, Japón, Australia, Canadá, India, España, Alemania, Argentina, China, Reino Unido y México. No obstante, aún no firma uno de los acuerdos más relevantes que es la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters).
En el índice de secrecía que elabora la Red para la Justicia Fiscal, las Islas Bahamas ocupa el número 25 de un total de 92 países. Los países más transparentes son Suiza, Hong Kong y Estados Unidos.
Mexicanos en la lista
Las Islas Bahamas, uno de los 36 paraísos fiscales del mundo, también es un refugio para al menos 431 mexicanos que se encuentran en la lista filtrada como #BahamasLeaks. Destacan empresarios y políticos, incluso el hijo del conocido conductor Joaquín López Dóriga, de nombre Joaquín López-Dóriga López-Ostolaza, así como empresarios con cargos ejecutivos en Grupo Imagen, Grupo Posadas, y Comex con los directivos empresariales Marcos Achar Levy, Marcos Achar Mehoyas y Salomón Achar Achar.
En la filtración de nombres de políticos destaca el ex Secretario de Gobernación en la administración de Calderón, Fernando Gómez Mont, quien además se le conoce como el abogado penalista más caro de México por sus relaciones públicas que influyen en casos polémicos. Sus socios destacan en la misma lista, los abogados Luis Esponda y Alberto Zinser. Los tres aparecen como propietarios de la empresa Majo Don’t B Laight, LTD., con sede en Bahamas, la cual fue creada el 14 de junio de 2011, aún en el periodo de Felipe Calderón.
Ricardo Pierdant, a quien se le destacó recientemente como el pagador del predial de uno de los dos departamentos de Angélica Rivera en Miami. Pierdant es propietario de las empresas Crimson Worldwide y Grantley Ventures, ambas creadas en noviembre de 2012, recién iniciada la adminsitración de Peña Nieto.
Un ex colaborador del ex presidente Vicente Fox, quien fue secretario de Economía y Energía, Fernando Canales Clariond. Su empresa registrada es Yukali Subsidiary Corp en septiembre de 2015.
También aparecen en la lista los empresarios de medios mexicanos Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, dueños de la cadena de hoteles Camino Real, Hospital Ángeles, el diario Excélsior y la tercera cadena de televisión que está por salir al aire. Incluso aparecen como presidente y tesorero también de otra empresa nominada Radar Global LTD, fundada en 2012.
Destaca la empresa constructora de la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto, registrada como Prodemex, la cual también tiene el encargo, junto con otras empresas, de la construcción de una de las pistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El empresario de Nuevo León, Dionisio Garza Sada, aparece como creador de la la compañía Leahoy Foundation, en enero de 2011. También se le relacionó con otra investigación de paraísos fiscales en 2013, investigación del ICIJ, en la que se dio cuenta de que el empresario evadía el pago de impuestos a través de la firma Vercors Private Limited, que opera en Singapur desde 2005.
Destaca también la familia de empresarios González Zabalegui, de la escisión de Comercial Mexicana, creada como La Comer, con ocho empresas en Bahamas registradas en octubre de 2015, bajo los nombres de Benitourdog Limited, Legon Limited, MLCB Limited, MGZ Limited, One & Five Limited, Parnasos Limited, Gonder International Ltd y AGZ Limited.
El expresidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga, aparece en la filtración de Bahamas como propietario de la empresa Sunwild Limited, creada desde 1994.
Para hacer búsqueda por empresa, país o jurisdiccion: https://offshoreleaks.icij.org/
